همه چیز در رابطه با جرم پولشویی - پیامدهای قانونی جرم پولشویی و اقدامات لازم برای مبارزه با پولشویی بخش هشتم - همراه با فایل صوتی

چنانچه در پست قبل به آن پرداخته شد دانستیم که اگر پولشویی بطور گسترده موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شود ،با لحاظ ماده ی 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 افساد فی الارض فرض شده و مجازات آن حد اعدام است و در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب میباشد. «بند الف ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392».با لحاظ بند(ذ)تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ،انتشار حکم محکومیت قطعی در پولشویی اگر میزان جرم ،یک میلیارد یا بیشتر باشد ،در رسانه ی ملی یا یکی از روزنامه های کثیر الانتشار الزامی است.پولشویی به چهاردسته تقسیم میشود: 1.درونی 2.مهارشونده 3.بیرونی 4.وارد شونده.پولشویی د ارای اثاری از جمله آلوده شدن و بی‌ثباتی بازارهای مالی. و خروج پیش‌بینی نشده سرمایه از کشور و...میباشد که به بیان آنها پرداختیم.

پیامدهای قانونی جرم پولشویی منطبق با برخی مواد قانون مجازات اسلامی است

تحقق جرم پولشویی وابسته به وجود جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر، اختلاس و ارتشا است. سپس اقدامات و فعل و انفعالاتی بر روی درآمدهای حاصل از این قبیل جرایم صورت می گیرد تا منشا غیرقانونی مال پنهان شود.

عمل مرتکب جرم پولشویی به شکل های زیر اتفاق می افتد:

  1. مخفی کردن ماهیت واقعی مال حاصل از ارتکاب جرم.
  2. نقل و انتقال فیزیکی مال یا درآمدهای حاصل از جرم.
  3. انتقال وجه یا هر مال دیگری از طریق موسسات مالی.
  4. کمک یا معاونت به شخص مجرم برای عدم شمول مقررات کیفری.
  5. تحصیل و استفاده از اموال و عایدات ناشی از جرم.

گاهی اوقات، ترک فعل نیز منجر به تحقق جرم پولشویی خواهد شد و آن در مواقعی است که شخص، از روی آگاهی و عمد، از انجام وظایفی که در ارتباط با قانون به عهده او است، خودداری می کند. جرایم مرتبط با پولشویی در ماده ۶۶۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375نیز پیش بینی شده است: هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی از انحا تحصیل، مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد، به حبس از ۶ ماه تا سه سال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد

همه چیز در رابطه با جرم پولشویی - پیامدهای قانونی جرم پولشویی و اقدامات لازم برای مبارزه با پولشویی بخش هشتم - همراه با فایل صوتی


خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم:

درآمدهای حاصل از جرم به معنی هر مالی است که مستقیم یا غیرمستقیم از اعمال مجرمانه جرایم منشا از قبیل ارتشا، اختلاس، گرفتن پورسانت در معاملات دولتی، کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز حاصل شده است و نیز، شامل اموالی بوده که درآمدهای حاصل از جرم به طور مستقیم وارد آن شده و سپس با آن آمیخته شده است.

اقدامات لازم برای مبارزه ی موثر با پولشویی:

  1. هدایت و سازماندهی مؤثر و کارآمد نهادهای دخیل در امر مبارزه
  2. بررسی و ارزیابی ساختارهای بانکی و مالی به ویژه صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات اعتباری
  3. اجرای اصل 44 قانون اساسی بمنظور فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی و ایجاد فضای سالم رقابتی در اقتصاد
  4. اصلاح ساختارمالیاتی کشور و جلوگیری از فرار مالیاتی پولشویان
  5. عضویت در معاهدات پولی و مالی بین المللی و استفاده از امکانات آنان
  6. تشکیل مرکز حفظ و ارزیابی اطلاعات و مبادله با دیگر کشورها
  7. آموزش و تجهیز پلیس و تعامل با پلیس بین الملل در امر مبارزه
  8. برگزاری سمینارها و نشست های مشترک بین استان های منطقه و سایر کشورها
  9. گسترش معاضدت های قضایی بین المللی

انواع پولهای غیر قانونی و نامشروع:

انواع پول هایی که می تواند بصورت نامشروع در جامعه مطرح باشد به سه گروه پول های کثیف یا پول های آغشته به خون و پول های سیاه و پول های خاکستری تقسیم می شود؛




نظرات کاربران


کریمزاده -  07 خرداد 1399
سوال . درصورتی که شرکت ما مشتری a را داشته باشد و مشتری a با درخواست کتبی درخواست انتقال طلب خود از ما. به شرکت. را داشته باشد أیا ما مجاز. به این کار هستیم .توصیح اینکه شرکت b قصد خرید محصولات ما را دارد

تیم محتوای احقاق -  07 خرداد 1399

سلام...با درخواست کتبی معتبر که بعدا قابل انکار نباشه اقدام شما اشکالی نداره. مشتری اگر شخص باشه خط و امضا از او ضروری است. اگر شرکت باشه شخص یا اشخاص دارای سمت قانونی و مهر شرکت الزامی است.


درباره ما تماس با ما همکاری با ما
logo-samandehi